Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в которых содержится информация о подозрительных операциях богатейших российских предпринимателей
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в которых содержится информация о подозрительных операциях богатейших российских предпринимателей.
Как пишет РБК, в ответ на запрос издания Росфинмониторинг сообщил, что изложенные в СМИ факты неоднократно проверялись со стороны финразведки РФ и других участников национальной антиотмывочной системы. Яромир Романов / Znak.com «Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры», — отметила служба, не приводя примеры конкретных дел. В целом в Росфинмониторинге заявили, что объем сведений, касающийся РФ в опубликованных данных, «представляется незначительным в общем массиве». В ведомстве отметили, что вопрос об утечке файлов FinCEN вынесен на обсуждение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая намерена в ответ призвать все страны полноценно и эффективно выполнять антиотмывочные стандарты ФАТФ. Расследования на основе утечки секретных финансовых документов FinCEN появились в начале этой недели. В подразделении Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями отслеживали подозрительные операции, связанные с виолончелистом Сергеем Ролдугиным (крестный отец старшей дочери Владимира Путина), советником президента на общественных началах Валентином Юмашевым, бизнесменами Аркадием Ротенбергом, Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской. Фигуранты расследований с помощью ряда банков и офшоров могли укрываться от санкций, отмывать деньги и оплачивать лоббистов в Вашингтоне. Источник
Свежие комментарии