На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    А разве "в сфере здравоохранения" замена не давно уже идёт 🤣Эксперты назвали ...
  • Валерий
    А кто содержал это здание и довел до такого состояния?Особняк Лю Трахов...
  • Владимир Моргунов
    25 декабря 1991 года АЛКАШ СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ ПЛЕШИВОГО !!!!25 декабря 1991 г...

Росфинмониторинг назвал «незначительным» объем утечки секретных данных РФ из FinCEN

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в которых содержится информация о подозрительных операциях богатейших российских предпринимателей

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в которых содержится информация о подозрительных операциях богатейших российских предпринимателей.

Как пишет РБК, в ответ на запрос издания Росфинмониторинг сообщил, что изложенные в СМИ факты неоднократно проверялись со стороны финразведки РФ и других участников национальной антиотмывочной системы. Яромир Романов / Znak.com «Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры», — отметила служба, не приводя примеры конкретных дел. В целом в Росфинмониторинге заявили, что объем сведений, касающийся РФ в опубликованных данных, «представляется незначительным в общем массиве». В ведомстве отметили, что вопрос об утечке файлов FinCEN вынесен на обсуждение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая намерена в ответ призвать все страны полноценно и эффективно выполнять антиотмывочные стандарты ФАТФ. Расследования на основе утечки секретных финансовых документов FinCEN появились в начале этой недели. В подразделении Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями отслеживали подозрительные операции, связанные с виолончелистом Сергеем Ролдугиным (крестный отец старшей дочери Владимира Путина), советником президента на общественных началах Валентином Юмашевым, бизнесменами Аркадием Ротенбергом, Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской.
Фигуранты расследований с помощью ряда банков и офшоров могли укрываться от санкций, отмывать деньги и оплачивать лоббистов в Вашингтоне. Источник

Ссылка на первоисточник
наверх